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河冶科技股份有限公司 第七屆董事會第四次會議決議公告

日期:2020-06-01 00:00:00 瀏覽次數:335

河冶科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第四次會議于2020527日在公司辦公樓三樓會議室召開。會議應出席董事7名,實際出席7名,其中:受新冠肺炎疫情影響,2名董事通過視頻方式出席會議并表決議案。公司監事會監事以及高級管理人員列席會議。會議由楊文義董事長主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程等規定。

會議審議并表決通過如下議案:

1、《2019年度董事會工作報告》

2、《2019年度總經理工作報告》

3、《2019年度社會責任報告》

4、《2019年度財務決算報告》;

5、《2019年度利潤分配預案》

6、《2019年度高級管理人員績效考核結果及2020年高級管理人員績效考核辦法》

7、《2020年度技術改造投資計劃》

8、《2020年度財務預算報告》

9、《2020年度融資方案》

10、《關于召開2019年度股東大會的議案》

決定于20206月中旬召開公司2019年度股東大會。

 

會議還聽取了董事會審計委員會通報的公司《2019年度內部控制評價報告》。

會議決定,將以上第1234589項議案提交公司股東大會審議。

 

       特此公告!

 

 

 

 

                                     河冶科技股份有限公司董事會

                                     2020531

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